Международные переводы по системе SWIFT

Система SWIFT является аббревиатурой Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)

Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей основанная в 1973 годе со штаб квартирой в столице Бельгии Брюсселе. По последним данным в ее сеть входит более 10 000 учреждений в 212 странах мира.

Перевод денежных средств за границу по системе SWIFT осуществляется физическими лицами резедентами/нерезедентами без открытия текущего счета/с открытием текущего счета в Доларах США, Євро и Российских Рублях.

Перечень документов, подтверждающих наличие у физических лиц – резидентов/нерезидентов* оснований для осуществления перевода за пределы Украины:

  • договоры (контракты);
  • счета-фактуры;
  • письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц – нерезидентов, уполномоченных органов иностранных стран;
  • письма адвокатов или нотариусов иностранных государств;
  • исковые заявления, приглашения (вызовы);
  • документы подтверждающие родственные святи;
  • другие документы котре используются в международной практике.

*  документы, подтверждающие  источник происхождения иностранной валюты. 

Для отправки перевода по системе SWIFT необходимо:

  • Паспорт или другой документ удостоверяющий личность (идентификационный код при переводе с открытием текущего счета);
  • СВИФТ-код (SWIFT-code) банка получателя;
  • Номер счета получателя или его IBAN код. (IBAN код по своей сути является тем же банковским счетом только в международном формате);
  • Имя получателя – ФИО (если оно есть), его место нахождение/проживание или наименование компании, её место нахождение;
  • Наименование  и местонахождение  банка получателя;
  • Свифт-код и наименование банка корреспондента.